Timeline Tijdlijn witwassen ABN Amro | Timepath

Tijdlijn witwassen ABN Amro

Na de megaboete van €775 mln voor ING is ook ABN Amro is een schikking overeengekomen met het Openbaar Ministerie. De staatsbank betaalt een boete van €300 mln, plus €180 mln 'ter ontneming'. Drie voormalige leden van de raad van bestuur worden als verdachte aangemerkt, onder wie oud-ceo Gerrit Zalm.

Swipe

Wopke Hoekstra

In een tweet laat Wopkje Hoekstra weten zich zorgen te maken over de ontwikkelingen bij ABN Amro en dat hij acties zal ondernemen. Het is onduidelijk wat precies de gevolgen zullen zijn voor de bank.

Marcel Pheijffer over ABN Amro

Direct na de tweet van Wopke Hoekstra, komt BNR met een radio uitzending over ABN Amro. Dit is een fragment uit De Ochtendspits van BNR met Marcel Pheijffer, hoogleraar forensische accountancy van Nyenrode Business Universiteit.

Reactie Gerrit Zalm

Aan het eind van de ochtend twitter de Telegraaf met de reactie van Gerrit Zalm. Hij vind het erg teleurstellend de beslissing van het Openbaar Ministerie om hem samen met twee van zijn ex-collega’s als verdachte aan te merken in het witwasonderzoek bij ABN Amro.

Reactie Gerrit Zalm

Follow the money

Follow the money gaf aan dat er in het verleden al onderzoek is gedaan met betrekking tot witwassen bij ABN Amro maar dat dit is gestaakt.

ABN Amro schikt voor €480M

Later op de dag komt het bericht dat ABN Amro schikt voor 480 miljoen met betrekking tot het witwas onderzoek. Lees onderstaand het volledige artikel.

VEB Stelt ABN Amro aansprakelijk

Na diepgaand onderzoek stelt de VEB ABN Amro aansprakelijk voor de witwas praktijken binnen de bank. Er was onvoldoende toezicht en controle van ABN Amro om dit te voorkomen.