Tijdlijn witwassen ABN Amro

Op 15 maart pikte de media het op dat ABN Amro mogelijk betrokken is bij een grootschalig witwas onderzoek. Hierdoor was de onrust onder beleggers groot en zakte de koers van het aandeel ABN Amro significant, aldus de VEB. ABN Amro was die dag de grote verliezer aan het Damrak, met een min van 5,2%. Er werden 50% meer aandelen verhandeld dan op een normale dag

In een tweet laat Wopkje Hoekstra weten zich zorgen te maken over de ontwikkelingen bij ABN Amro en dat hij acties zal ondernemen. Het is onduidelijk wat precies de gevolgen zullen zijn voor de bank.

Direct na de tweet van Wopke Hoekstra, komt BNR met een radio uitzending over ABN Amro. Dit is een fragment uit De Ochtendspits van BNR met Marcel Pheijffer, hoogleraar forensische accountancy van Nyenrode Business Universiteit.

Aan het eind van de ochtend twitter de Telegraaf met de reactie van Gerrit Zalm. Hij vind het erg teleurstellend de beslissing van het Openbaar Ministerie om hem samen met twee van zijn ex-collega’s als verdachte aan te merken in het witwasonderzoek bij ABN Amro.

Follow the money gaf aan dat er in het verleden al onderzoek is gedaan met betrekking tot witwassen bij ABN Amro maar dat dit is gestaakt.

Later op de dag komt het bericht dat ABN Amro schikt voor 480 miljoen met betrekking tot het witwas onderzoek. Lees onderstaand het volledige artikel.

Na diepgaand onderzoek stelt de VEB ABN Amro aansprakelijk voor de witwas praktijken binnen de bank. Er was onvoldoende toezicht en controle van ABN Amro om dit te voorkomen.